주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와
정관 제 23 조에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와
같이 개최 하오니
참석하여 주시기 바랍니다. 상법
제542조의 4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
-
아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면
진위2산단로 31-21 ㈜제이엔비 본점
3. 회의 목적 사항
가.
보고사항 : 1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태
보고
나.
부의안건
제
1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표
승인의 건
제
2호 의안 : 감사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 감사
최종갑 재 선임의 건
제
3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제
4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 해당없음
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에
의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지와 제이엔비 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에
전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 주주총회
참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주주 본인의 신분증
나. 대리행사 : 위임장과 이를 증명하는 서류 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)
8. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이
제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
○인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
○모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 수여기간
- 2025년 3월 17일(월) 오전 9시 ~ 2025년 3월
26일(수) 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속
가능
[단, 첫날(2025년 3월 17일)은 오전 9시부터 가능하며 마지막 날(2025년 3월 26일)은 오후 5시까지만 가능]
다. 인증서를 이용하여 시스템에서
주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서
및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다
2025년
3월 12일
주식회사 제이엔비
대표이사 이정범 (직인생략)